El Bernabé (Tucumán, 2 de junio de 2026).- La Caja Popular de Ahorros de Tucumán reafirmó su compromiso contra el delito financiero al concretar su capacitación anual obligatoria en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Formación clave para la transparencia financiera
La jornada de formación estuvo dirigida a gerentes de sucursales, directores de áreas estratégicas y personal técnico vinculado directamente al estricto cumplimiento de las normativas que rigen la actividad financiera en Argentina. Esta capacitación, de carácter obligatorio, representa un paso fundamental para la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, consolidando sus barreras operativas contra el delito financiero y sosteniendo la confianza pública en un contexto de exigencias ineludibles.
El rol de especialistas y directivos en la capacitación
La coordinación del plenario estuvo a cargo del abogado Sebastián Martinenco, reconocido especialista en criminalidad económica y mitigación de riesgos de lavado de dinero, quien detalló las nuevas exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF). Su intervención aseguró que los participantes recibieran información actualizada y herramientas cruciales para enfrentar las dinámicas cambiantes del delito financiero, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la institución tucumana ante este tipo de amenazas.
El subinterventor de la Caja Popular de Ahorros, Antonio Bustamante, destacó el compromiso institucional con la actualización continua de su capital humano y el cumplimiento riguroso de estándares globales de control. Afirmó que todos los gerentes reciben periódicamente esta capacitación y que cuentan con un oficial de cumplimiento que supervisa permanentemente la aplicación de los protocolos. Estuvo acompañado por el gerente General, Pablo Díaz Sánchez; el gerente de Finanzas, Carlos Ortiz Soler; y el asesor de intervención, Carlos Cainzo.
Adaptación permanente y validación externa
Bustamante explicó que, aunque estas capacitaciones integrales se realizan al menos una vez al año, la adecuación normativa interna es un proceso constante. Esta dinámica se debe a que las modalidades delictivas evolucionan mes a mes en el mercado formal, lo que exige una vigilancia continua y la implementación de protocolos ágiles para contrarrestar nuevas amenazas y mantener la eficacia de los sistemas de prevención dentro de la institución provincial.
Como muestra de la solidez y regularidad operativa de la entidad tucumana, el subinterventor recordó que el año pasado la Caja Popular fue objeto de una rigurosa inspección presencial por parte de las máximas autoridades inspectoras de la UIF a nivel nacional. La evaluación final de dicho procedimiento arrojó un resultado sumamente satisfactorio, confirmando la transparencia, la prolijidad administrativa y la eficacia de los sistemas de alerta temprana aplicados por la conducción del organismo de ahorro provincial.
